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中辰快讯
中辰电缆组织召开第三届职工岗位技能竞赛表彰大会

第八届监事会第三次会议于2014年3月13日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事5人,实到5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:___linew

一、担保情况概述2014年3月13日,公司第八届董事会第七次会议以现场会议表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链向银行申请综合授信提供人民币3300万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链(以下简称“合捷公司”)在中国工商银行南沙支行(以下简称“工行南沙支行”)的综合授信提供人民币3300万元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为合捷公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,合捷公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

截至2014年3月13日,公司实际累计对外担保金额人民币3204万元。

二、被担保人基本情况

2013年12月11日,公司向控股股东广东省广新控股集团(以下简称“广新集团”)发行股份购买合捷公司55%的股权已过户至公司名下,合捷公司成为公司的控股子公司。合捷公司的情况如下:

合捷公司成立于2001年11月,由公司与永捷(香港)共同(以下简称“永捷公司”)出资,出资比例分别为55%、45%。注册资本7000万元;注册地点:广东省广州市南沙区港荣三街1号;法定代表人:柯明;经营范围:纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品(不含危险化学品)、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理(不含国际快递)、信息处理及有关咨询;从事无船承运业务;从事道路货物专用运输(集装箱)(凭道路运输经营许可证经营)。合捷公司最近两年的主要财务指标如下:

 

2013年12月31日(经审计)

2012年12月31日(经审计)

39713

负债总额

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