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中辰快讯
中辰电缆组织召开第三届职工岗位技能竞赛表彰大会

在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知》,公司定于2015年1月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开二○一五年第一次临

董事会于2015年1月9日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知,会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8人,实际参加表决8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。   根据公司经营发展需要,结合公司实际,拟修改《公司章程》,具体修改内容如下: &nb第一百一十条:   原为:“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”   修改为:“董事会由7—9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人。” &nb第一百六十六条:   原为:“公司设监事会。监事会由5—7名监事组成。设监事会主席一名,监事会主席任由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。   ……   公司可引入机构、中小股东及独立人士代表担任外部监事。”   修改为:“公司设监事会。监事会由3—5名监事组成。设监事会主席一名,监事会主席任由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。   ……   公司可引入机构、中小股东及独立人士代表担任外部监事。”   本议案尚须提交公司股东大会审议。   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。   特此公告。

                                       佛山佛塑科技集。